نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب
قامت الجمعية ورشة عمل تحت عنوان "نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب لمديري الإدارات والاقسام وجميع المعنين في الجمعية.
التوصيات:
- التزام إدارة الجمعية والعاملين فيها بضرورة تطبيق الرقابة وآليات الضوابط الداخلية وتفعيلها وتدريب العاملين على الإجراءات اللازمة للعناية الواجبة تجاه العملاء والموردين والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
- التزام إدارة الجمعية بسياسات مكافحة جرائم مكافحة الأرهاب وغسيل الأموال والاستمرار في تطوير إجراءات الرقابة الداخلية
- إيقاف التعامل النقدي بشكل كامل مع المستفيدين والمتبرعين والاكتفاء بالخدمات البنكية الإلكترونية.